مبارزه با پولشویی

دوره مجازی مبارزه با پولشویی

به دوره "مبارزه با پولشویی" خوش آمدید! دوره "مبارزه با پولشویی" به بررسی مفاهیم اساسی و تاریخچه پولشویی، انواع و مراحل آن، و مشاغل و روش‌های در معرض پولشویی می‌پردازد. هدف این دوره آشنایی با ابزارها و تکنیک‌های ارزیابی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با پولشویی و ارائه راهکارهایی برای تطبیق با قوانین و مقررات بین‌المللی است. این دوره به شما کمک می‌کند تا به عنوان یک حرفه‌ای در حوزه مالی، دانش و مهارت‌های لازم برای شناسایی و مقابله با فعالیت‌های پولشویی را کسب کنید.

اهداف دوره

•  مبانی و تاریخچه پولشویی
•  انواع و مراحل پولشویی
•  مشاغل و روش‌های مرتبط با پولشویی
•  ارزیابی و مدیریت ریسک‌های پولشویی
•  قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی